La Fiscalia Europea manté obertes un total de 1.927 investigacions pel presumpte frau de fons comunitaris en el conjunt de la Unió Europea, casos l'impacte dels quals s'estima en 19.200 milions d'euros, segons el seu últim informe anual que xifra en 47 els expedients oberts a Espanya, amb un dany estimat a les arques comunitàries de 217,3 milions d'euros.
L'informe recull l'activitat de la nova fiscalia durant el passat 2023 i adverteix que prop de 1.800 milions d'euros defraudats procedeixen del finançament anticrisi previst per la Unió Europea per superar la crisi conseqüència de la pandèmia (NextGeneration EU).
De manera general, la fiscal general, Laura Kösevi, ha advertit en un comunicat de com el crim organitzat finança operacions de frau de l'IVA utilitzant recursos obtinguts a partir d'altres activitats delictives i alerta sobre la necessitat d'actuar per "paralitzar" la capacitat de finançament d'aquestes bandes.
En tot cas, la Fiscalia indica que la major part dels diners defraudats el 2023 estaven relacionats amb delictes greus i transfronterers amb l'IVA (59%), el que va suposar eludir fins a 11.500 milions d'euros.
49 investigacions a Espanya, amb un impacte de 321 milions
L'organisme subratlla que és "gairebé impossible" detectar aquest tipus de fraus amb una única perspectiva nacional perquè entren en joc "sofisticades" organitzacions criminals amb ramificacions en diferents països.
En el cas d'Espanya, la Fiscalia Europea indica que manté un total de 47 investigacions en curs, de les quals 29 van ser obertes al llarg de 2023, i que afectarien un total a 321 milions d'euros, 217,3 milions referent als casos oberts l'any passat.
D'ells, 9 investigacions a Espanya tenen a veure amb el frau de l'IVA (amb un dany estimat en 176,1 milions d'euros) i 13 casos tenen una dimensió transfronterera.