El Comitè Permanent de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (Sepblac) ha imposat a BBVA una multa de 4,8 milions d'euros. L'organisme ha multat el banc presidit per Carlos Torres per considerar que hi ha defectes en la supervisió dels procediments fets servir per algunes de les seves filials i sucursals a tercers països.
La sanció, que ha avançat El Confidencial, figura al document amb els comptes anuals consolidats, l'informe de gestió consolidat i l'informe d'auditoria, datat el passat 9 de febrer. Segons indica aquest document, el Sepblac ha considerat que existeixen "determinats aspectes sobre les polítiques i procediments utilitzats per a la supervisió de filials i sucursals de BBVA a tercers països que han de tenir un desenvolupament més gran en l'àmbit corporatiu".
Això li ha suposat al banc una sanció consistent en multa de 4.829.250 euros i amonestació privada, que "està recorreguda davant dels tribunals competents", aclareix l'informe. Fonts de l'entitat assenyalen que el Grup és fermament compromès amb la lluita contra el blanqueig de capitals.
Per a això, explica amb "un model global que s'aplica en totes les geografies en les quals el Grup té presència amb l'objectiu de prevenir i detectar aquest tipus de conductes per part d'empleats i clients". Aquest model està en permanent evolució i es revisa de manera contínua per supervisors i auditors interns i externs, afegeixen les mateixes fonts.