El fiscal Alejandro Cabaleiro, que instrueix el cas de l'excomissari Villarejo, ha sol·licitat al jutge que mantingui com investigats a BBVA i a diversos directius i exdirectius de l'entitat, per presumptes delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets, segons ha avançat l'agència Bloomberg. Una imputació que es produeix enmig de l'opa que el banc ha llançat contra el Banc Sabadell. De fet, la setmana vinent la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) admetrà el fullet de l'opa del BBVA sobre el Banc Sabadell, amb la qual l'entitat basca vol prendre el control de la catalana per a la seva posterior fusió, sempre que el supervisor no requereixi informació addicional. Una opa que compta amb l'oposició del Govern i també del govern espanyol, segons han expressat diversos ministres com el d'Economia, Carlos Cuerpo, o la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, líder també de Sumar.
Fa quatre anys a l'Audiència Nacional (AN) que investiga si el banc va cometre actes delictius en contractar a l'empresa de l'excomissari que el cas del BBVA, relacionat amb les operacions de Villarejo, està obert per a, suposadament, elaborar dossiers sobre polítics, periodistes i empresaris. El fiscal, segons assenyala l'agència Bloomberg, no ha inclòs en la petició d'imputació al president del BBVA, Carlos Torres, encara que sí que ha sol·licitat que s'imputin a directius d'alt nivell de l'entitat en actiu, com el cap d'Auditoria, Joaquín Gortari, o el responsable de seguretat a la Xarxa comercial i infraestructura, Óscar Santos. A més, s'ha inclòs com a imputats a antics directius, entre ells l'expresident Francisco González i l'excap de Seguretat, Julio Corrochano.
El jutge Manuel García-Castellón, responsable del cas, està en la fase final de la instrucció, per la qual cosa pròximament s'obrirà el judici oral, amb les compareixences dels directius en plena operació hostil contra el Sabadell. El document remès pel fiscal Cabaleiro al jutge García Castellón assenyala que "la investigació s'ha dut a terme de manera clara, àmplia i indiscutida per la Fiscalia", segons assenyala el diari El País, per la qual cosa demana d'obrir judici oral contra el banc. En aquest document, la investigació de la Fiscalia conclou que, malgrat que el president del BBVA s'ha quedat al marge de les imputacions, va enviar emails a executius a les seves ordres expressant la seva voluntat de conèixer els negocis de persones relacionades amb el banc. Si bé el jutge encara no s'ha posicionat sobre la possibilitat d'indicis de delicte, la Fiscalia, segons el document remès per Cabeleiro, sí que considera que existeixin indicis.
24 de maig
El 24 de maig, el BBVA va presentar formalment la sol·licitud amb què espera tenir el vistiplau de la CNMV a l'operació en la qual proposa als accionistes del Sabadell un canvi de títols a raó d'un del BBVA per cada 4,83 del banc català. A partir d'aquell dia, la CNMV té un termini de fins a 10 dies naturals per admetre a tràmit el fullet de l'operació, que conclourien a començaments de la setmana vinent, tret que el supervisor demani al BBVA algun aclariment.
En aquest supòsit, el procés es retardaria, ja que el banc hauria de remetre la informació que li demanda la CNMV i el supervisor, una vegada que la rebi, tornaria a comptar amb un nou termini de 10 dies naturals per estudiar-la abans d'admetre a tràmit el fullet, assenyala Efe. En paral·lel i amb l'objectiu d'anar guanyant temps, el BBVA ha convocat ja una junta extraordinària per al 5 de juliol, en la qual proposarà als seus accionistes l'ampliació de capital necessari per dur a terme l'hipotètic canvi d'accions amb el Banc Sabadell.