El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha citat com a testimoni el pròxim 16 d'octubre al president del BBVA, Carlos Torres Vila, en la causa que investiga la relació del banc amb empreses vinculades a l'excomissari de policia José Manuel Villarejo.
En un auto datat aquest dilluns, a què ha tingut accés EFE, el magistrat destaca "la necessitat de conèixer el succeït internament en el BBVA en la fase posterior a juny de 2018, que resulta d'especial importància en el present procediment". En relació amb la persona jurídica BBVA, resulta "especialment rellevant" conèixer si van funcionar els mecanismes de control corporatiu, a efectes de determinar l'existència d'una efectiva cultura de compliment normatiu, en nom d'aclarir la seva responsabilitat penal.
Per part seva, Torres Vila, ha assegurat després de conèixer la resolució que "atès que el jutge ha considerat pertinent la meva citació com a testimoni, per descomptat que acudiré amb total normalitat”.
BBVA va recórrer al seu dia la declaració com a testimoni de la directora dels serveis jurídics, del banc, María Jesús Arribas, amb l'argument que era part de l'equip de defensa de BBVA, i que havia intervingut, segons consta en correus electrònics, a partir de maig de 2018, "després del període en què BBVA va contractar Cenyt".
Per això, ara García Castellón entén que "no havent estat possible obtenir declaració de María Jesús Arribas", que era la persona que reportava al Comitè el que s'anava realitzant en l'entitat, "resulta precís interessar la citació com a testimoni de Torres Vila, a fi de poder delimitar l'existència d'una veritable cultura de compliment normatiu en l'entitat que pogués eximir de responsabilitat penal a la mateixa".
El mes de juliol passat, la Fiscalia Anticorrupció va presentar un escrit en el qual destacava l'"alt grau de coneixement" de Torres Vila sobre la relació entre l'entitat i Cenyt, empresa vinculada a l'excomissari, i al·ludia a la possibilitat que aquest declarés en la causa. La Fiscalia posava el focus al paper exercit per Torres Vila, que formava part d'un comitè restringit que l'octubre de 2018 va donar d'alta "un Projecte estrictament confidencial sobre les actuacions de comprovació de la relació de BBVA amb l'empresa Cenyt".
Es tracta de les investigacions, la instrucció de les quals ha estat prorrogada fins al gener de 2024, sobre el presumpte encàrrec del banc a Cenyt, empresa vinculada a Villarejo, per esbrinar qui era darrere de l'intent de la presa d'una participació en BBVA per part de Sacyr a finals de 2004.
El jutge García Castellón investiga l'operació "Trampa", novena peça separada del "cas Villarejo" que s'ocupa dels supòsits serveis d'espionatge a polítics, empresaris i periodistes que el banc hauria encarregat a l'excomissari des de 2004, quan la constructora Sacyr va iniciar, sense èxit, un moviment per provar de prendre el control de l'entitat.
A mitjans de 2019, el jutge va acordar la imputació tant del BBVA com del seu expresident Francisco González en una causa en la qual ja figuraven com investigats altres antics directius del banc, com l'exdirector de Riesgos del banc Antonio Béjar o l'excap de seguretat Julio Corrochano.