Aquest dilluns comença a l'Audiència Nacional el judici per l'estafa amb criptomonedes d'Arbistar, per al capitost del qual, Santiago Fuentes Jover, la Fiscalia, que quantifica l'import defraudat en 1.902 milions d'euros, demana més de 29 anys de presó per estafa a més de 32.000 inversors. El judici se celebrarà a la seu que l'Audiència Nacional té en San Fernando de Henares (Madrid) del 10 al 13 i del 24 al 28 de març i del 7 a l'11 d'abril. És previst que declarin, a més de Fonts Jover, a presó des de juny de 2023, mitja dotzena d'acusats, 26 perjudicats i dotze antics empleats d'Arbistar, a més d'altres testimonis i pèrits, així com funcionaris del Cos Nacional de Policia.

Arbistar oferia una sèrie de sistemes automatitzats per invertir en criptomonedes, a través de diversos bots d'arbitratge, que eren presentats com a eines infal·libles capaces de detectar el moment exacte en què cal comprar en una plataforma i vendre en una altra. Tot això sota una estratègia de màrqueting acuradament dissenyada, on combinava l'oferiment d'una alta rendibilitat, d'entre un 8 i un 15%, amb campanyes de comunicació a través de diversos canals a internet, esdeveniments en hotels, i utilització instrumental dels primers inversors per al procés de captació.

Tanmateix, el sistema d'algoritmes sobre el qual suposadament pivotava el negoci ofert mai va estar operatiu, tal com conclou un dels informes pericials, elaborat pel Departament de Crim Cibernètic de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama va començar el 2021 a investigar la presumpta estafa piramidal, després d'acceptar la inhibició d'un jutjat de Santa Cruz de Tenerife; el juliol d'aquell any va obrir a més una peça separada per presumpte delicte de blanqueig de capitals i falsedat documental.

Davant els 1.902 milions d'euros defraudats que calcula la Fiscalia, el bufet Aranguez Abogados, que representa prop de 4.000 afectats, l'eleva a 3.500 milions d'euros. És el cas més important d'estafa amb criptomonedes a Espanya, però no l'únic. Un cas que se suma a altres que s'estan investigant en diversos països.