Un jutjat de Madrid ha admès a tràmit la querella que un veí de Valladolid ha presentat contra Binance Holdings LTD, la plataforma més utilitzada del món per comprar i vendre criptomonedes, que acusa d'un presumpte delicte d'apropiació indeguda per quedar-se amb gairebé 65.000 euros del querellant, titular d'una cartera d'actius virtuals en l'esmentada entitat.

Com a primera mesura adoptada pel Jutjat d'Instrucció número 49 de Madrid, el jutge ja ha citat, en qualitat de querellats, als dos administradors solidaris de la filial espanyola de Binance Holgdings Limited, Javier G. de la T. i Máxime P.D, que hauran de declarar el proper dia 13 de novembre, a partir de les 12.30 hores.

A més, ha requerit a l'entitat querellada que aporti, en el termini de deu dies a comptar des de la recepció del present requeriment, tots els documents i registres relatius, així com dels fons congelats de la compte/cartera del querellant.

Malgrat la citació dels dos esmentats representants de Binance ja fixada, la intenció del veí de Valladolid afectat és aconseguir també, en idèntica condició de querellat, la de Changpeng Zhang, CEO de l'empresa i un dels homes més rics del món. Els jutjats de Madrid instrueixen més querelles contra Binance per fets similars.

En la present interposada per aquest veí de Valladolid, a la que ha tingut accés Europa Press, l'afectat afirma que disposava d'un compte en aquesta plataforma de criptomonedes, la més utilitzada al món, i que a mitjans de juliol de 2023 intent retirar els esmentats fons al seu compte bancari.

Els seus intents van ser vans perquè els fons havien estat bloquejats/congelats. Es va posar en contacte llavors amb el servei d'atenció al client, a través de la plataforma Binance, i li van indicar que estaven fent un "procés d'identificació de la procedència dels fons".

El querellant va remetre durant diversos mesos la documentació requerida per la plataforma, incloses declaracions de renda, així com informes comptables de la seva activitat econòmica, i, tanmateix, malgrat els múltiples intents de comunicació i reclamació a través dels canals d'atenció al client de l'entitat, la situació no ha estat resolta i els fons, en total 64.965,64 euros, no han estat tornats al seu legítim propietari.