El Comitè Executiu de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha incoat expedient sancionador a l'empresa Twitter (propietària de la Xarxa X d'Elon Musk) pel possible incompliment dels seus deures en relació amb els anuncis publicats per entitats no autoritzades i/o advertides a través de la plataforma X (abans Twitter), segons ha comunicat la CNMV aquest dijous. L'organisme que vetlla per la transparència als mercats ha acordat incoar expedient el passat 13 de desembre per la possible comissió d'una infracció continuada molt greu tipificada la Llei dels Mercats de Valors i dels Serveis d'Inversió.
No obstant això, la CNMV adverteix que "el present comunicat es realitza a l'empara del disposat a l'article 336 de la LMVSI, i no prejutja el resultat final de l'expedient sancionador", en el qual el Twitter compte amb tots els mitjans que l'ordenament jurídic li confereix per a la defensa dels seus drets.
La CNMV entén que l'empresa propietat de Musk ha incomplert els deures de comprovar si Quàntum AI estava autoritzada a prestar serveis d'inversió per la CNMV, i si Quàntum AI no estava inclosa en la relació d'entitats advertides per la CNMV o per organismes supervisors estrangers, tot això en relació amb els anuncis de pagament publicats per Twitter/X el desembre de 2023.
"En un context de creixent impacte del frau financer, s'ha de destacar la rellevància mediàtica que, coincidint amb la publicació dels anuncis de Quàntum AI a la plataforma X objecte d'aquest expedient, ha vingut tenint en l'opinió pública l'existència d'una presumpta estafa per part d'entitats no autoritzades i advertides per la CNMV que s'articularia a través de l'esmentada plataforma X i que implicaria l'ús indegut per les esmentades entitats de la imatge de personatges públics a Espanya, en concret mitjançant la publicació de tuits simulant una notícia on un d'aquests personatges revela haver obtingut altes rendibilitats utilitzant una aplicació creada per una d'aquestes entitats", assenyala el comunicat.
En el seu comunicat de 12 de desembre de 2023 la CNMV "Alerta sobre un frau financer difós en xarxes socials utilitzant la imatge de persones famoses i mitjans de comunicació", i assenyalava que exerciria "totes les possibilitats de supervisió i sanció que li atorga la legislació vigent, entre altres, la responsabilitat dels webs, mitjans i xarxes socials que difonguin aquesta publicitat sense comprovar que l'anunciant disposa de llicència per oferir serveis d'inversió i que no està advertit com a xiringuito financer o entitat pirata", assenyalant expressament a l'entitat Quàntum AI entre les empreses que estaven cometent aquest presumpte frau i que ja havien estat objecte d'advertències específiques per part de la CNMV.
La CNMV remarca que la publicació de l'acord del seu Comitè Executiu d'obrir expedient sancionador es produeix una vegada notificat al Twitter i prèvia "ponderació raonada dels interessos en conflicte".
Xiringuitos financers
D'altra banda, aquest dijous la CNMV ha advertit de l'existència de set entitats no autoritzades per part dels supervisors dels Països Baixos i Bèlgica. En concret, l'AFM dels Països Baixos ha alertat sobre Platinum Stock (platinum-stock.com), Glot Capitals (glotcapitals.com), Chart Main Options (chartmainoptions.com), Dragon Trade i la clonació de SGPMX Puls.
Del seu costat, la FSMA de Bèlgica ha posat el focus sobre Estoque Invest (estoque-invest-com) i Ezio Capital (eziocapital.com) en relació amb inversions alternatives en criptomonedes o metalls preciosos que sovint són fraus.
La CNMV ha recordat que les advertències de reguladors estrangers d'àmbit europeu poden ser consultades al web de la CNMV com a advertències sobre entitats no autoritzades i com un altre tipus d'advertències.