Les autoritats continuen destapant els problemes d'FTX. En aquesta ocasió, la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units (SEC, per les seves sigles en anglès) ha acusat 'Gary' Wang, confundador de FTX, i Caroline Ellison, exdirectora d'Albereda Researh, de frau als clients de la plataforma trencada. L'organisme regulador nord-americà continua treballant en el desmantellament de la xarxa que tenien organitzada Bankman-Fried i els seus socis.

La que és una de les fallides més imponents dels últims anys, apunta que deixarà una empremta inesborrable al sector financer no només pel forat econòmic que ha provocat, sinó per la gestió que hi havia darrere. A cada dia que passa, les autoritats donen el nom d'un director, informàtic o soci del fundador, que coneixia els secrets d'FTX, i, per tant, la mala gestió que estaven duent a terme.

Ellison i Wang, claus en l'estafa als inversors

La SEC ha acusat Caroline Allison i 'Gary' Wang "pel seu paper en un esquem de diversos anys per a estafar als inversors de capital d'FTX". La Comissió de Borsa i Valors dels EUA ha comunicat que les investigacions sobre altres violacions de la llei de valors i sobre altres entitats i persones relacionades amb la suposada mala conducta estan en curs.

L'acusació es va produir un dia després que Sam Bankman-Fried acceptés l'extradició als Estats Units des de les Bahames, lloc on era assentada FTX. En aquesta ocasió, la SEC ha arremès contra dos personatges molt propers al cervell de la criptoplataforma. Wang, soci i cofundador d'FTX, també era el director de tecnologia de la companyia. La denúncia de la SEC al·lega que 'Gary' Wang "va crear un codi programari de FTX que li va permetre a Alameda (fons de cobertura de Sam Bankman-Fried) desviar els fons dels clients de la plataforma".

"Ellison va utilitzar els fons dels clients"

Atenent l'acusació, la SEC entén que el soci de Bankman-Fried coneixia els secrets i la mala conducta de la companyia. Com es va desvetllar, Albereda Research, fons cobertura de criptomoneda d'FTX, va prendre diners dels clients de la plataforma per finançar-se. En aquest punt, entra en escena Caroline Ellison, exdirectora d'Albereda Research. La SEC exposa que "Ellison ús els fons dels clients d'FTX malversats per a l'activitat comercial d'Alameda".

"Com a part del seu engany, al·leguem que Caroline Ellison i Sam Bankman-Fried van planejar manipular el preu d'FTT, un token de ciberseguretat d'intercanvi que era part integral d'FTX, per manipular el valor", va expressar la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units. El president de l'organisme, Gary Gensler, va explicar que "Ellison i Wang van exercir un paper actiu en un pla per fer un ús indegut dels actius dels clients d'FTX per apuntalar Alameda". I és que, després de l'enfonsament d'FTT, els tres directius van deixar d'invertir, deixant sols els clients, segons conta la SEC.

Amb la denúncia de la SEC, la institució busca una ordre judicial que prohibeixi a Ellison i Wang participar en l'emissió, compra, oferta o venda de valors; ordena la devolució dels seus guanys mal haguts i una sanció civil. Tal com conta l'organisme americà, Ellison i Wang "han donat el seu consentiment als acords bifurcats".

FTX, un complet desastre

El col·lapse de FTX sembla ser la punta d'un iceberg. Tant les autoritats pertinents com els nous directors de la criptoplataforma continuen treballant amb l'objectiu de buscar noms, empreses o relacions comercials que tinguin una cosa per veure amb la fallida i l'estafa als clients d'FTX. Ray III, actual CEO de la companyia, va exposar el passat 13 de desembre un informe en el que parlada de les dificultats que s'estava trobant a l'hora d'analitzar el daltabaix de la plataforma d'exchange.

No hi ha dubte que l'enfonsament d'FTX és especial. L'estafa orquestrada per Sam Bankman-Fried i els seus escuders està sent comparada amb els millors esquemes Ponzi de la història. No és per a menys, ja que el daltabaix de la que era la quarta plataforma més gran d'exchange del mercat cripto ha deixat un forat de 8.000 milions de dòlars i milers de dòlars estancats dels inversors.

Ara com ara es continuen desconeixent diversos detalls sobre l'operació. I és que, atenent el calat de la fallida, i la mala gestió dels directors, no es descarta que puguin sortir nous noms o altres companyies que tinguin relació amb l'enfonsament d'FTX. La criptoplataforma ha posat cap per avall el sector cripto, en el qual els inversors atenen temorosos qualsevol moviment dels Exchange que encara prevalen.

Malgrat que els experts incideixen que la fallida d'FTX és un problema humà, i no del sistema cripto, el temor preval, i la susceptibilitat dels inversors ha crescut exponencialment. L'exercici ha estat convuls per al sector de les criptomonedas. Després de l'enfonsament d'FTX hi ha hagut noves fallides, la qual cosa parla de l'efecte contagi que existeix.