Les autoritats poloneses van informar aquest divendres de la detenció de Dimitri V., un ciutadà rus acusat d'estafar més de 450 milions d'euros en criptomonedes. Agents del Departament de la unitat d'Operacions de Rastreig de l'Oficina Central d'Investigacions de Polònia, coneguts com a "caçadors d'ombres", van localitzar i van arrestar aquest dijous a Dimitri V., de 37 anys, en un apartament de l'exclusiu barri Wola de Varsòvia. L'arrest es va produir en resposta a una sol·licitud d'extradició del Departament de Justícia dels Estats Units, segons va confirmar aquest divendres Krzysztof Wrześniowski, portaveu de l'Oficina Central d'Investigació.
Dimitri V. és sospitós de "nombrosos fraus, transferències de diners i blanqueig de diner" relacionats amb la seva gestió de WEX, un dels intercanvis de criptomonedes més grans del món, va explicar el portaveu de la Policia en una roda de premsa. WEX, una plataforma d'intercanvi de criptomonedes que va col·lapsar el 2018, era el mercat més gran d'aquest tipus de Rússia i un dels més actius del món. Segons les autoritats poloneses, el detingut va estafar "milions de dòlars" a través de les seves activitats en aquesta plataforma, que poden portar-li "una pena de fins a 20 anys de presó als Estats Units", on serà extradit en els propers dies.
Aquesta no és la primera vegada que Dimitri V. és arrestat a Polònia, ja que l'agost de 2021 va ser detingut a l'aeroport de Varsòvia, i alliberat després de passar 40 dies sota custòdia. Segons van informar els mitjans polonesos en aquesta ocasió, Dimitri va escapar amb 450 milions d'euros sostrets als seus inversors i estava vinculat a "gent del Kremlin" que utilitzava WEX per a "blanquejar diners i finançar l'atac a Ucraïna", amb la possible implicació dels serveis secrets russos, en concret el FSB (Servei Federal de Seguretat de la Federació de Rússia).
Després del seu pas per Polònia el 2021, es creu que va poder haver tornat a Rússia. També hi ha informes de la seva detenció a Itàlia el 2019 i a Croàcia el 2022, en ambdós casos a petició del Kazakhstan. Sobre la presència de Dimitri V. a Polònia, el portaveu de la Policia va assegurar que "podria portar molt temps".