El Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha incoado expediente sancionador a la empresa Twitter (propietaria de la Red X de Elon Musk) por el posible incumplimiento de sus deberes en relación con los anuncios publicados por entidades no autorizadas y/o advertidas a través de la plataforma X (antes Twitter), según ha comunicado la CNMV este jueves. El organismo que vela por la transparencia en los mercados ha acordado incoar expediente el pasado 13 de diciembre por la posible comisión de una infracción continuada muy grave tipificada la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.
No obstante, la CNMV advierte de que “el presente comunicado se realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 336 de la LMVSI, y no prejuzga el resultado final del expediente sancionador”, en el que la Twitter cuenta con todos los medios que el ordenamiento jurídico le confiere para la defensa de sus derechos.
La CNMV entiende que la empresa propiedad de Musk ha incumplido los deberes de comprobar si Quantum AI estaba autorizada a prestar servicios de inversión por la CNMV, y si Quantum AI no estaba incluida en la relación de entidades advertidas por la CNMV o por organismos supervisores extranjeros, todo ello en relación con los anuncios de pago publicados por Twitter/X en diciembre de 2023.
“En un contexto de creciente impacto del fraude financiero, debe destacarse la relevancia mediática que, coincidiendo con la publicación de los anuncios de Quantum AI en la plataforma X objeto de este expediente, ha venido teniendo en la opinión pública la existencia de una presunta estafa por parte de entidades no autorizadas y advertidas por la CNMV que se articularía a través de la citada plataforma X y que implicaría el uso indebido por dichas entidades de la imagen de personajes públicos en España, en concreto mediante la publicación de tuits simulando una noticia donde uno de estos personajes revela haber obtenido altas rentabilidades utilizando una aplicación creada por una de estas entidades”, señala el comunicado.
En su comunicado de 12 de diciembre de 2023 la CNMV “Alerta sobre un fraude financiero difundido en redes sociales utilizando la imagen de personas famosas y medios de comunicación”, y señalaba que ejercería “todas las posibilidades de supervisión y sanción que le otorga la legislación vigente, entre otras, la responsabilidad de las webs, medios y redes sociales que difundan esa publicidad sin comprobar que el anunciante cuenta con licencia para ofrecer servicios de inversión y que no está advertido como chiringuito financiero o entidad pirata”, señalando expresamente a la entidad Quantum AI entre las empresas que estaban cometiendo este presunto fraude y que ya habían sido objeto de advertencias específicas por parte de la CNMV.
La CNMV remarca que la publicación del acuerdo de su Comité Ejecutivo de abrir expediente sancionador se produce una vez notificado a la Twitter y previa “ponderación razonada de los intereses en conflicto”.
Chiringuitos financieros
Por otro lado, este jueves la CNMV ha advertido de la existencia de siete entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Países Bajos y Bélgica. En concreto, la AFM de Países Bajos ha alertado sobre Platinum Stock (platinum-stock.com), Glot Capitals (glotcapitals.com), Chart Main Options (chartmainoptions.com), Dragon Trade y la clonación de SGPMX Puls.
De su lado, la FSMA de Bélgica ha puesto el foco sobre Estoque Invest (estoque-invest-com) y Ezio Capital (eziocapital.com) en relación con inversiones alternativas en criptomonedas o metales preciosos que a menudo son fraudes.
La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.