La Fiscalia Anticorrupció investiga el magnat i propietari del València CF, Peter Lim, per un possible desviament de fons del club de futbol a empreses vinculades al seu màxim accionista. Segons ha pogut saber elDiario.es de fonts del Ministeri Fiscal, la causa està oberta i la portarà el fiscal Fernando Maldonado. La investigació parteix d'una denúncia del passat mes de juny interposada per Miguel Zorío, l'exvicepresident del club i portaveu de la plataforma Marea Valencianista (entitat en defensa del patrimoni històric del club), pels presumptes delictes de blanqueig, administració deslleial i falsedat documental.
Va desviar, presumptament, 23 milions del club
Ara, les indagacions que faci el fiscal hauran d'aclarir si Peter Lim ha cobrat als exercicis 2022 i 2023 un total de 23,3 milions del València CF a través de diferents factures pagades pel club a alguna de les seves empreses. Amb aquests ingressos, explica el citat digital, Lim hauria recuperat suposadament de manera il·legal el préstec de 17,2 milions d'euros que va fer al club i que va capitalitzar al seu moment amb accions. Així doncs, segons la denúncia, Lim injectaria liquiditat a través de Meriton al club que es cobrava en concepte d'accions i, d'altra banda, recuperava els diners desviant fons del club.
Miguel Zorío, el denunciant, va adjuntar a la denúncia documentació que demostraria que l'empresa propietària de la majoria accionarial del València CF, Meriton Holdings Ltd, va facturar al club 17,2 milions i 6,1 milions d'euros els exercicis 2022 i 2023, per serveis i quantitats que no es consten als comptes que la societat va presentar a la junta d'accionistes de l'any passat. A la denúncia hi ha informació sobre intercanvis amb València CF Àsia Ltd, una societat creada per Peter Lim l'agost de 2016 i que, segons l'escrit de la denúncia, la matriu de la qual és el València CF. Zorío va encarregar a una agència de detectius de Singapur que investigués la firma València CF Asia Ltd i aquesta va descobrir que la societat no té empleats, la seva oficina és buida i compta com a administradors amb Kim Koh i un empresari immobiliari de Singapur, quan, en teoria, l'empresa es dedica a promocionar la imatge del club a Àsia.
La denúncia també demana que s'investigui la relació mercantil entre el València CF i una empresa de productes xinesos domiciliada a Barcelona. Es tracta de CHZ Europe Trade SL, propietària del basar 'Hi Ha De Tot', que l'any passat hauria transferit 2,9 milions d'euros al València CF per intercanvis comercials, conclou el digital.