Els Estats Units han anunciat aquest dimecres una nova bateria de sancions contra una xarxa de 40 individus i empreses, liderada per l'oligarca rus Konstantín Maloféyev, que suposadament està ajudant Rússia a esquivar les sancions d'Occident per la guerra a Ucraïna. També han estat sancionats el banc comercial rus Transcapitalbank i la companyia de criptomonedes russes Bitriver, així com deu de les seves subsidiàries, ha detallat el Departament del Tresor nord-americà en un comunicat. Els Estats Units han decidit castigar a aquestes entitats perquè, en ajudar Rússia a evadir sancions, estan donant suport a la "brutal guerra" que ha emprès el president rus, Vladímir Putin, contra Ucraïna, ha afirmat en la nota el sotssecretari de Terrorisme i Intel·ligència Financera del Tresor, Brian Nelson.

Oligarca

Maloféyev té una àmplia xarxa d'empreses que utilitza per ajudar el Kremlin a evadir les sancions dels EUA, el Regne Unit, Canadà i la Unió Europea, creï el Tresor dels EUA. Un dels ens que l'ajudaria a evadir sancions és l'Agència Internacional per al Desenvolupament Sobirà, establerta a Moscou, i que declara que el seu objectiu és assessorar països africans i asiàtics sobre com reestructurar el seu deute, encara que en realitat es dedica a ajudar empreses russes sancionades a buscar negocis a l'estranger, assegura Washington. Altres de les empreses sancionades és Tsargrad, un instrument de propaganda russa que presumptament Maloféyev utilitza per actuar de mitjancer entre el Kremlin i polítics prorussos a Europa. Tsargra recentment es va comprometre a donar més de 10 milions de dòlars al govern rus per la guerra a Ucraïna, aferma el Tresor en la seva nota. Els EUA van sancionar a Maloféyev per primera vegada el 2014, després de l'annexió russa de Crimea i, en aquell moment, el Tresor va descriure l'oligarca com una de les principals fonts de finançament dels russos que estaven promovent la separació d'Ucraïna del Donbass.

Banc

El Tresor acusa el banc Transcapitalbank d'haver ofert al Kremlin la seva ajuda per esquivar les sancions que han exclòs a diversos bancs del país del sistema de comunicació interbancària internacional SWIFT, el que dificulta o impedeix les transaccions entre bancs. En concret, els Estats Units creuen que Transcapitalbank hauria posat a disposició del Kremlin un sistema anomenat TKB Business, que pretén ser una alternativa el SWIFT. Així mateix, el Departament del Tresor ha explicat que les seves sancions a Bitriver busquen evitar que la companyia de criptomonedes ajudi el Kremlin a aconseguir fons per la venda dels seus recursos naturals. Bitriver, creada el 2017, és la tercera companyia de criptomonedes més gran del món, i aquesta és la primera vegada que el Tresor sanciona a un ens d'aquest tipus. Finalment, el Departament d'Estat dels EUA va anunciar aquest dimecres que restringirà els visats a 635 nacionals russos.