El jutge de l’Audiència Nacional a càrrec de la investigació sobre un presumpte frau a l'IVA dels hidrocarburs per part de Víctor de Aldama ha citat un total de 17 investigats per al mes de març. Destaquen figures com Luis Alberto Escolano, un dels socis de l’empresari; Carmen Pano, la dona que va dir haver lliurat 90.000 euros a la seu del PSOE de Ferraz l'octubre del 2020 per ordre del mateix Aldama; i Villafuel, l'empresa clau de la trama. Tal com avança Europa Press, el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 5 escoltarà els citats en el marc d’una bateria de citacions que s’allargarà fins a l’abril.
El jutge interrogarà els primers citats el 5 de març. En concret, la ronda de declaracions arrancarà amb Francisco Javier Cillán i Pedro Antonio Marín. El primer va ser cap d'operacions de Villafuel i, segons consta al sumari de la causa, figurava com a màxim responsable de la coordinació administrativa, comercial i tributària de l'estructura empresarial, havent estat assenyalat com a cervell de l'operativa.
Més endavant, el magistrat escoltarà Pano i la seva filla, Leonor González Pano, el 19 de març. L’1 d’abril, l'instructor de la causa prendrà declaració a Luis Alberto Escolano i també a Carlos Castillo. Tot ells van ser detinguts el 16 de desembre de l’any passat com a sospitosos de ser els responsables d'un delicte de pertinença a organització criminal, contra la Hisenda Pública i blanqueig de capitals. L'UCO explica en un informe que aquesta organització criminal hauria comès un frau inicialment quantificat en 231.727.536 d’euros entre el 2021 i el 2024.
També destaca el cas de Félix Aparicio, el qual serà citat pel jutge el 7 de març. Aparicio figura al sumari de la causa com a administrador de la subministradora Salamanca Fuel Center, i hauria estat introduït a la trama per Escolano. "Ara sí, per fi m'uneixo a la vostra família", li hauria escrit Aparicio a Escolano en un missatge l'octubre del 2021. A més, es prendrà declaració a Oriana Elisett, la qual figura al sumari com a administradora de la mercantil Canary Island Fuel Company SL. "Desenvolupa funcions de testaferro a les ordres dels líders de l'organització criminal, a fi de desvincular-los de l'administració real de la mercantil", assenyala la Guàrdia Civil als seus informes. La ronda de declaracions es tancarà el 3 d'abril, quan el magistrat prengui declaració com a investigats a dos presumptes testaferros més: Jaime Salmerón i Iván Castañer. Aquell mateix dia, el jutge escoltarà el representant de l'empresa Villafuel.