La Guàrdia Civil ha deixat en llibertat Carmen Pano, la dona que va assegurar haver lliurat 90.000 euros a la seu del PSOE a Ferraz, detinguda aquest dilluns en el marc de la investigació oberta per l'Audiència Nacional pel frau d'hidrocarburs en el qual ja va ser arrestat anteriorment Víctor de Aldama, el presumpte aconseguidor del 'cas Koldo'. Altres tres detinguts han quedat també en llibertat.
Carmen Pano i la seva filla, així com Luis Alberto Escolano, soci d'Aldama, i un quart home a qui també se'l vincula amb el frau al sector dels hidrocarburs de 182 milions d'euros continuen investigats en aquesta causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz per delictes fiscals i de blanqueig de capitals des del mes d'octubre. En els registres realitzats al llarg d'aquest dilluns a Madrid, Calatayud (Saragossa), Sevilla i Toledo, els agents de la Guàrdia Civil van intervenir nombrosa documentació. Els investigadors busquen els diners que la trama hauria ocultat servint-se d'una "important estructura societària amb què executarien el frau fiscal".
Les manifestacions sobre els diners entregats a Ferraz
La detenció de Carmen Pano se circumscriu exclusivament a la investigació sobre el frau d'hidrocarburs en la qual hi ha investigat Víctor de Aldama i no té cap relació amb les manifestacions fetes per aquesta dona sobre el lliurament de 90.000 euros a la seu del PSOE a Madrid en diversos diaris madrilenys, en el marc del cas Koldo.
Segons la Guàrdia Civil, els quatre detinguts "comptaven amb una estructura paral·lela de societats tant a Espanya com a tercers països per a l'ulterior blanqueig de les quantitats obtingudes delictivament". En el marc de la investigació, el jutge Santiago Pedraz va afirmar que "l'organització criminal va dissenyar, va implementar i va operar una estructura empresarial paral·lela que va utilitzar per perfeccionar el blanqueig dels capitals generats". Fins ara "s'han identificat transferències a l'exterior per import de 73.902.852,60 euros a Portugal, Colòmbia i la Xina".