L’operació Pandora del Cos Nacional de Policia (CNP) ha culminat amb la detenció de 33 persones d’arreu d’Espanya per un frau de 27,5 milions d’euros a la Seguretat Social. Els arrestats s’enfronten a penes per delictes de frau de cotitzacions, falsedat documental, estafa, insolvència punible, blanqueig de capitals i grup organitzat.
La investigació va començar a finals del 2017 arran d’una petició de la Tresoreria de la Seguretat Social. En el transcurs de l’operació policial es van revisar 22 expedients que afectaven a onze comunitats autònomes diferents.
Els responsables dels delictes han resultat ser principalment els propietaris de les empreses investigades, però també familiars i testaferros, que eren alguns dels treballadors que actuaven en connivència amb els seus caps. La policia encara investiga la implicació de 40 persones més.
Entres les tècniques utilitzades per evitar el pagament a la Seguretat Social hi ha la creació d'entramats empresarials en què l'activitat es transfereix d'una societat a una altra per continuar operant sense pagar el deute. També és habitual l'ocultació de béns, les denúncies falses relacionades amb robatoris dels béns embargats, la venda en negre o la falsificació de certificats.
En la majoria dels casos s’han realitzat informes patrimonials de les persones implicades perquè la Seguretat Social o el jutjat corresponent puguin demanar l'embargament dels béns que considerin oportuns.