Continua el judici pel cas Nummaria a l'Audiència Nacional pel qual s'investiga Ana Duato, el seu company de sèrie, Imanol Arias i 26 persones més acusats de delicte de frau fiscal. El fiscal anticorrupció Tomás Herranz ha assenyalat que Duato es va servir d'aquest despatx d'assessoria fiscal amb "la voluntat de no declarar els seus ingressos reals" i així defraudar Hisenda i li demana 16 anys de presó. Així s'ha pronunciat als informes fiscal de la vista oral on ha indicat que "des del mateix moment" que va presentar-se al despatx del principal encausat, Fernando Peña, el seu objectiu principal era no declara tot el que devia. De fet, Herranz ha posat en focus en què fins a l'any 2006 declarava tot el que ingressava i "tributava com tal" atès que va pagar aproximadament 400.000 euros a Hisenda, el 43% dels seus ingressos, i que després d'acudir a Nummaria va començar a pagar només el 25%. En aquest sentit, s'ha preguntat: "Com pot ser? No s'entén excepte designi de frau".
"Estructura de frau"
Tomás Herranz considera que la "conducta dolosa de Duato" es manifesta en què l'operació que va efectuar només va poder tenir com a finalitat "la cerca d'un enriquiment injust buscat expressament en deixar d'ingressar part del deute tributari incomplint expressament la norma, en simular una cessió de drets d'imatge completament fictícia". El fiscal ha anat detalladament els fets pels quals s'acusa cadascun dels encausats, i ha conclòs que "no existeix cap dubte" que Fernando Peña era qui "aconsella dissenya i controla l'estructura de frau" i, en el moment que els clients acudien al seu despatx "no era per informar-se de la seva obligació tributària sinó perquè li indiquessin com aconseguir eludir" pagaments al fisc.
El fiscal ha indicat que d'acord amb les proves recavades es pot afirmar que Peña —propietari del despatx de Nummaria— "va dissenyar i va posar en marxa la típica estructura de frau" basada en la creació d'una comunitat de béns, on participava un alt percentatge "d'una Agrupació Europea d'Interès Econòmic (AEIE) que al seu torn està participada també (...) per una societat 'limited' del Regne Unit, constituïda en aquest país per societats Agrupació Europea d'Interès Econòmic (AEIE) que al seu torn està participada també (...) per una societat 'limited' del Regne Unit". A més, el fiscal ha posat èmfasi que totes les accions que realitzava el despatx per als seus clients —com creuar factures, coordinar models 347 o usar AEIE— "no eren neutrals" sinó que estaven "destinades a defraudar".
El pacte d'Imanol Arias
L'actor Imanol Arias també investigat en aquest cas va pactar amb la fiscalia el passat mes de juny i va reconèixer els delictes dels quals estava acusat. El company de Duato va reconèixer al judici haver defraudat a Hisenda uns dos milions d'euros entre 2010 i 2014 dels seus guanys en la sèrie ‘Explica'm com va passar’ després d'arribar a un acord amb les acusacions pel qual accepta dos anys i dos mesos de presó. “Vull deixar d'estar en la capçalera d'aquest repartiment”, va indicar l'actor després de ratificar el pacte al qual va arribar amb la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat —que representa a Hisenda— pel qual assumeix haver comès cinc delictes fiscals en haver defraudat 2.023.909 euros entre 2010 i 2014, i accepta que se li imposi una condemna de 26 mesos de presó i una multa.
Imanol Arias, que s'enfrontava a una petició inicial del fiscal de 27 anys de presó, és un dels acusats que han aconseguit un acord de conformitat amb les acusacions pel qual han reconegut els fets dels quals se'ls acusa canvi de reduccions en les seves eventuals condemnes. Durant el seu interrogatori, l'actor va reconèixer els delictes pels quals se l'acusava i les penes de presó que aquests comporten (i que sumen 26 mesos de presó). “Podria dir-les perquè les conegui tothom; jo les conec”, va indicar a la presidenta del tribunal. L'actor també va acceptar el pagament d'una multa, corresponent a entre un 50 i 60% de la quantitat defraudada en cada exercici, segons l'acord de conformitat, que li aplica l'atenuant de reparació del mal.