Un informe de la Guàrdia Civil ha confirmat que almenys sis dels empresaris investigats pel cas 3%, de presumptes pagaments de comissions a canvi d'obres públiques, "tenen o han tingut comptes corrents oberts al Principat" d'Andorra en algun moment.

L'escrit, amb data 30 de maig, forma part de la causa que investiga el Jutjat d'Instrucció 1 d'El Vendrell (Tarragona), i l'ha elaborat la Guàrdia Civil a partir d'una comissió rogatòria reclamada per aquest jutjat a Andorra.

En concret, la Guàrdia Civil conclou que Jordi Soler va ser titular de dos comptes a Andbank, cancel·lats el 2013; que Jordi Sumarroca en té una en aquesta mateixa entitat que roman activa, i que Sergi Lerma va ser titular d'un compte a Andbank i un altre a la Banca Reig, encara que ambdós estan ja cancel·lats.

L'informe també assenyala que Francesc Xavier Massip i Josep Santandreu han estat titulars d'un compte en l'entitat Mora Bank i que Xavier Tauler, malgrat que intervé en diversos comptes a Andorra titularitzats per diverses empreses, només ha estat titular d'un, ja donat de baixa, a Andbank.

L'estudi de la comissió rogatòria "ha demanat detectar una gran quantitat de comptes bancaris gestionats" per Tauler, amb diferents formes de participació, i que són titularitzades per societats espanyoles, andorranes i suïsses en les quals té diferents càrrecs d'administració.

"Irregularitats" d'un empresari

En un compte administrat per Tauler a Andorra --el titular del qual és l'empresa Copisa (domiciliada en Suïssa)-- "s'han detectat una sèrie d'irregularitats quant a la manera en què és capitalitzat", a més que transfereix part dels seus fons a altres comptes de mercantils fora d'Andorra, com Copisa Internacional (Suïssa) o Copisa Pirenaica (Espanya).

La Guàrdia Civil té "la sospita de la seva instrumentalització en operacions sofisticades de moviments internacionals de fons, compatibles amb les contemplades als catàlegs exemplificatius de blanqueig de capitals", elaborat per la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.

El jutge del cas 3% investiga, entre d'altres, a diversos empresaris i a dos extresorers de CDC per presumptes comissions a canvi d'obres públiques; a més, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha obert una causa contra l'exconseller Germà Gordó dins per la mateixa presumpta trama, però del seu cas s'encarrega aquest tribunal pel seu aforament com a diputat del Parlament.