La empresa HongKong Travis Asia Limited, segundo gran proveedor de material sanitario en la crisis del coronavirus del ministerio de Sanidad español y con vinculaciones con la trama de los Papeles de Panamá, fue multada por las autoridades hongkonesas por violar la ley de blanqueo de dinero.
Según avanza Voz Pópuli, la empresa, contratada por el gobierno español para la compra de material sanitario por valor de 245 millones, ha recibido ya una multa de 90.000 dólares hongkoneses —unos 10.700 euros— por violar las ordenanzas contra el blanqueo de dinero.
Según el medio citado, la sociedad Hung Kai Registrations (HK) Limited, que ejerce como "secretario de la compañía" HongKong Travis Asia Limited, incumplió la ordenanza "contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo" al no identificar y verificar de forma adecuada las identidades de los propietarios de HongKong Travis Asia y tampoco las de los beneficiarios reales de su actividad económica.