La Audiencia Nacional ha citado a declarar los próximos 27 y 28 de marzo a Oriol, Marta y Mireia Pujol por la acusación de blanqueo de capitales que afecta a toda la familia del ex president de la Generalitat.

Son los tres hermanos que faltaban para declarar en la Audiencia Nacional donde se ha unificado todo el caso que se empezó a investigar en Barcelona a partir de la confesión del ex presidente Jordi Pujol por la fortuna en Andorra justificada por la deixa del abuelo Florenci. Por este caso ya declaró toda la familia a la Ciutat de la Justícia de Barcelona.

El caso saltó todo a la Audiencia Nacional a partir de la investigación de Jordi Pujol Ferrusola que destapó el testimonio de su ex pareja Maria Victòria Alvarez, que afirmó que había acompañado al hijo mayor del ex president en Andorra y había visto cómo llevaba bolsas llenas de dinero.

"El origen de la mayoría de los fondos ingresados mediante transferencia en las cuentas bancarias que titularizan cada uno de los hermanos Pujol Ferrusola así como Marta Ferrusola Lladós proviene principalmente de las diferentes cuentas bancarias de los hermanos Jordi, Oleguer y Josep Pujol Ferrusola", dice la citación judicial.

Según el juez, "en numerosas ocasiones los ingresos en metálico de cada uno de los hermanos coinciden en el tiempo, siendo en algunas ocasiones incluso por los mismos importes".

El magistrado considera que la familia actuaba como un grupo organizado: "La actuación del grupo familiar ha observado un patrón similar de comportamiento, manteniendo los fondos en ANDBANK hasta el 2010, en que los pasaron en BPA. En la BPA los mantuvieron hasta 2012, en los que los ocultaron después en fundaciones panameñas hasta 2014, con la excepción en lo que ahora interesa de Oriol Pujol Ferrusola, que lo reintegró a efectivo metálico, desconociendo su destino final".

Los movimientos de Marta Pujol

Según la citación judicial, Marta Pujol Ferrusola, fue titular, desde 1991 y hasta 2010 de cuatro cuentas en ANDBANK con diferentes monedas que en 2012 se transfirieron a una fundación de Panamá. En 2014 regularizó con Hacienda 532.029,69 €, procedentes de cuentas bancarias de Andorra, a una cuenta del Banco de Madrid, abierto 7 días antes.

La cuenta bancaria de ANDBANK ingresó mediante transferencias e ingresos a efectivo 518.796,93 €, de los que 173.426,93 € provenían de cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola, 3.434,339 € de la cuenta bancaria de Josep Pujol Ferrusola, y el resto tuvo origen desconocido. En total la cuenta de ANDBANK reintegró entre transferencias y reintegros en efectivo 442.079 €, de los que 180.040,48 € fueron destinados a cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola, y el resto tuvo destino desconocido.

Los fondos que fueron transferidos de ANDBANK a BPA en 2010 fueron 740.411,92 €. Según el escrito del juez se desconoce cuánto dinero había en el fondo de la cuenta de BPA y dónde fueron a parar en el momento de cerrar la cuenta en 2012.

Los movimientos de Mireia Pujol

En el caso de Mireia Pujol Ferrusola, fue titular, al menos desde 1992 hasta la 2010 de cuatro cuentas de ADBANK. Los fondos se traspasaron, en 2012, también a las fundaciones de Panamá.

Mireia Pujol Ferrusola regularizó con la Hacienda española 1.072.767,29 €, procedentes de cuentas bancarias andorranas, mediante transferencia a una cuenta de Banco de Madrid, abierta poco tiempo antes. La cuenta bancaria de ANDBANK ingresó mediante transferencias e ingresos 757.708,68 €, de los que 196.892,233 € provenían de cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola, 3.434,339 € de la cuenta bancaria de Josep Pujol Ferrusola. En total la cuenta de ANDBANK reintegró entre transferencias y reintegros en efectivo 682,75 €, los cuales fueron destinados a cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola. También se reintegraron en metálico 101.725 USD, pero 100.000 USD fueron ingresados en BPA, por la cual que se considera que sólo fueron reintegrados 1.725 USD.

Los fondos que fueron reintegrados desde ANDBANK a BPA en el 2010, mediante transferencias, ingresos en efectivo y traspaso de títulos fueron 285.459,36 € y 1.115.578,65 €.

Los movimientos de Oriol Pujol

En el caso de Oriol Pujol Ferrusola, fue titular, al menos desde 1992 hasta 2010 de una cuenta con ANDBANK. Su mujer Anna Vidal, también era titular de la cuenta. Dice el juez: "Destaca que en el informe de riesgos que elaboró ANDBANC, probablemente en 2008, se indicó que Oriol no era una Persona Políticamente Expuesta. Este contrato estaba dividido en cuatro cuentas corrientes, asociadas a diferentes tipos de moneda.".

En el 2010 transfirió estos recursos a ANDBANK. Los fondos también se traspasaron en 2012 a Panamá.

La cuenta bancaria de ANDBANK ingresó mediante transferencias e ingresos a efectivo 955.254,41 €, de los que 176.820,82 € provenían de cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola, 48.710,595 € de la cuenta bancaria de Josep Pujol Ferrusola, y el resto tuvo origen desconocido. En total la cuenta de ANDBANK reintegró entre transferencias y reintegros en efectivo 819.905,47 €, de los que 90.733,235 € fueron destinados a cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola, 12.020,42 € fueron destinados a cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola y el resto tuvo destino desconocido.