El ámbito de las criptomonedas está lleno de oportunidades, pero también de riesgos y uno, quizás de los más importantes, es el de ser estafado. Hay, incluso, modalidades especificas de estafa dentro de este ámbito tecnológico. Uno de los más conocidos es el RIP Deal.
Metodología
La tipología de estafa consiste en la simulación de una compra de valores o propiedades de un alto precio por parte de los compradores. Habitualmente los estafadores simulan ser unas personas de alto poder adquisitivo y visten de forma solvente, realizando reuniones en hoteles de alto standing con las víctimas con el fin de ganarse la confianza de estos. Una vez las reuniones llegan a buen punto convencen a las víctimas a fin de que se las pueda pagar con dinero en metálico y llegan con cantidades elevadas de billetes. En el momento de la transacción los estafadores y sin que se den cuenta las víctimas introducen billetes falsificados mezclados con otros de buenos|bonos dentro de una bolsa|bolso o una mochila. ¿Una variante del clásico 'timo de la estampita'? Efectivamente porque|para que, una vez finalizada la transacción económica las víctimas se dan cuenta del fraude cuando los autores se han marchado y observan que los billetes que les han dado sueño falsos.
Un caso en Barcelona
Este mismo mes de junio, agentes de paisano de la comisaría de Sarrià observaron a un hombre sentado en un banco de la Rambla de Catalunya en Barcelona, que les llamó la atención ya que controlaba en todo momento su entorno y parecía tener una actitud bastante nerviosa. Observaron durante unos momentos a aquel hombre que iba preparado con traje y corbata y que no dejaba de mirar el teléfono móvil y controlaron a la gente de los alrededores hasta que en un momento dado se puso a caminar y decidieron seguirlo hasta un edificio de oficinas de la calle Mallorca.
El hombre entró dentro del edificio y poco rato después lo vieron salir acompañado de dos hombres más, los cuales se dirigieron hacia la calle Balmes donde se sentaron en una terraza de un bar. Una vez allí uno de ellos recibió una llamada telefónica y se marchó. Unos instantes más tarde llegó una pareja que se sentó en la misma mesa. Cuando llevaban un rato hablando, vieron a los dos hombres marcharse enfadados de aquel encuentro, momento en el cual los agentes se identificaron como policías ante la pareja que había llegado en último término a la reunión. El hombre y la mujer les explicaron que los dos hombres que se acababan de marchar les habían querido comprar bitcoins por valor de 500.000€
Los agentes, intuyendo que podía tratarse de una estafa económica del tipo RIP DEAL, siguieron los dos hombres hasta el edificio de oficinas donde los pararon antes de que entraran para poder hablar con ellos. Estos se mostraron muy nerviosos ante los policías y pocos momentos después del interior del edificio salió el tercer hombre con una bolsa tipo deporte. Los agentes lo pararon y registraron la bolsa, en la que encontraron gran cantidad de billetes de 200 euros de curso no legal donde aparecía la leyenda 'FACSIMILE'. Dentro encontraron también 40.000 euros de curso legal en billetes de 200 euros y 5.994 billetes de 200 euros (1.198.000 €) con la leyenda FACSIMILE, así como una tarjeta de visita de GABINETE DE ASESORÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS situado en la calle Mallorca. La pareja a la cual querían estafar son un hombre y una mujer. El hombre explicó a la patrulla que hacía unos dos años que conocía a un señor de nacionalidad italiana con quién llevaba tiempo intentar concretar inversiones inmobiliarias. Se habían visto en cinco o seis ocasiones pero nunca habían acabado de formalizar los negocios. Este hombre italiano fue quien|quién lo puso en contacto con una serie de inversos interesados en compra BITCOINS por valor de 500.000€, que resultaron ser las personas con quienes habían hablado en la terraza del bar.
La pareja insistió en hacer la transacción en una gestoría haciendo la declaración de las transacciones de manera formal, pero ante la negativa de los presuntos compradores a hacerlo de esta manera, ya que querían hacerlo en una oficina suya y en metálico, se levantaron de la mesa enfadados y se marcharon del lugar.